reliable & timely door to door delivery
Отслеживание груза
Тип сервиса
Номер посылки/заказа
  • Главная
  • Новости
  • Для бизнеса в Украине: продлён срок подачи информации о бенефициарах

Для бизнеса в Украине: продлён срок подачи информации о бенефициарах

25 мая 2015, 06:23

21 мая  2015 года  был принят Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица (законопроект №2896). Законом предусмотрено продление сроков подачи компаниями сведений о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах) (далее – бенефициары) или об отсутствии бенефициаров до 25 сентября 2015 года.

Законом также предусмотрено, что ведомости о бенефициарах не должны подаваться:

    - государственными и коммунальными предприятиями;

    -компаниями, участниками которых являются исключительно физические лица (в случае если такие физические лица являются реальными собственниками).

В случае отсутствия у компании бенефициаров подаются сведения об отсутствии бенефициара. При этом законодатель не разъяснил, что следует подразумевать под такими сведениями. Поэтому вопрос по поводу того, достаточно ли будет указать соответствующую информацию в форме, подаваемой регистратору, или все же будет необходимо подавать подтверждающие документы остается октрытым.

Непредставление компанией необходимой информации в установленный срок, влечет за собой наложение штрафа от 5100 до 8500 грн. на лиц, ответственных за предоставление такой информации.




Темы:  бизнес, Украине, 2015, бенефициарах, бенефициара, Закон, компании, продлён срок, регистратору, подтверждающие документы